圖/刑事局

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內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心（中打）再傳捷報！檢警歷經數月縝密偵辦，成功瓦解一個 以「斷點式管理」規避查緝的詐騙洗錢集團，全案共拘提16名成員，查扣現金與帳戶資金150萬餘元，以及第三級毒品愷他命、毒品咖啡包、卡西酮等不法證物。幕後操盤手綽號「奧斯卡」的謝姓主嫌終於落網，面對警方時甚至一度否認身分。

四波收網拘提16人　偵破斷點式詐騙網

本案由 臺灣臺中地方檢察署郭逵檢察官指揮，結合刑事局中打第三隊、臺中市警局第三分局、彰化分局、臺南學甲分局、南投竹山分局等單位，於114年1月7日、1月22日、3月11日及4月14日展開四波行動。

警方陸續拘提 張姓掮客、謝姓主嫌「奧斯卡」、林姓、邱姓、王姓、崔姓、許姓、周姓、陳姓虛擬幣商等共16人。查扣帳戶資金新台幣89萬餘元、現金50萬4,700元、手機、筆電，以及 愷他命41.7公克、毒品咖啡包1包、卡西酮133.4公克、毒品分裝工具與包裝袋等證物。

斷點式運作　虛擬幣洗錢

警方指出，該集團原型自一宗毒品案件而起，經追查發現「水房」轉帳據點。深入調查後揭露其採 「角色分工、資訊切割、斷點式管理」手法，每名成員僅與上下層接觸，彼此隔絕，透過加密通訊軟體聯繫，大幅提高查緝難度。

成員職責分明，包含 人頭招募、帳戶洗錢、資金中轉、虛擬貨幣購買等環節。警方在關鍵影像被清除前成功鎖定謝姓主嫌與張姓掮客會面，進而突破斷點，重建金流軌跡，最終掌握「奧斯卡」藏身處並將其拘提。

查獲毒品分裝場　洗錢與毒品一網打盡

在林姓成員住處，警方更意外發現 毒品咖啡包分裝場，現場查扣愷他命、卡西酮、咖啡粉、研磨棒、電子磅秤及毒咖啡包裝袋等，證實該集團同時涉足 詐騙洗錢與毒品販運，形成跨領域的犯罪鏈。

目前全案已依 詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例 等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

刑事局呼籲：慎防詐騙　拒絕人頭帳戶

刑事局提醒，詐騙集團常以 「高報酬投資」、「工作機會」或「帳戶出租高薪」 等話術誘騙民眾。許多人因一時貪心或疏忽，將金融帳戶交付給詐團，最後淪為 人頭帳戶共犯，不僅帳戶遭凍結，還需面臨刑責。

警方再次強調，檢警機關 絕不會要求民眾交付存摺、提款卡或監管帳戶。如接獲「身分遭冒用涉案」、「法院監管資金」等可疑訊息，應立即撥打 165反詐騙專線或110報案，避免落入陷阱。